西宁市公安局破获一同暴力虚开增值税发票案件 涉案金额6.09亿

青海新闻网 青海新闻客户端讯(记者 朵海平 报导) 3月5日,记者从西宁市公安局了解到,本年1月西宁市公安局城中公本分局联合省、市警税办公室破获一同暴力虚开增值税发票案件,累计查处涉案发票3800余份,涉案金额6.09亿元,税款0.89亿。

2018年8月6日,城中公本分局经侦大队依据公安部经侦局云端集群战役线索,侦查到在西宁市城中区挂号注册的青海某汪商贸有限公司、青海某英商贸有限公司于2016年上半年向河北省邯郸市多家公司虚开青海增值税专用发票400余份,案值4千多万元,接此线索后,城中经侦大队迅速组织专人进行线索研判。2018年8月17日,城中公本分局经侦大队对青海某汪商贸有限公司、青海某英商贸有限公司涉嫌虚开增值税专用发票案立案调查,发现该案件存在多处问题:第一,两家涉案公司是西宁市某税务局干部盖某委托中介人员注册的21家商贸公司中的两家;第二,盖某在21家公司中悉数冒用别人身份信息、使用虚假运营场所进行注册挂号;第三,盖某注册的21家公司中,2家公司未处理税务挂号手续,19户公司税务挂号手续悉数处理在盖某工作的税务局,其间6户公司未收取任何发票,剩余13家公司悉数为涉嫌虚开增值税专用发票违法违法的走逃户,是涉嫌黄金票高风险企业,即进项发票品名悉数为 黄金及黄黄金饰品品 ,销项发票品名为 煤炭、钢材、铁矿粉 等。

2018年9月5日,鉴于涉案公司集中迸发,且虚开发票金额特别巨大,城中公本分局与国家税务总局西宁市税务局稽查局建立 8.17 联合专案组,对这起特大虚开增值税专用发票案进行专项攻坚。

该专案侦查规模触及全国20余省、市,上游17家黄金珠宝进项开票企业、下游80多户受票企业,通过60余天的缜密侦查,收集到以余某某为首涉嫌虚开增值税专用发票违法团伙的很多证据。

2019年元月初,在浙江警方的大力合作下,专案组民警迅速辗转多省市,一举将主要违法嫌疑人余某某等人抓获。现在,已抓获涉案嫌疑人5名,其间已拘捕4人,取保候审1人,另网上追逃1人。

8.17 专案侦办的影响

8.17 特大虚开增值税专用发票案,是我省深化推进四部委 虚开骗税 两年专项举动的第一案,成功打掉西宁市税务工作人员勾联20余家空壳公司腐蚀巨额国家资产的违法团伙。该违法团伙长时间通过买 黄金票 抵扣税款,多渠道 洗票 ,暴力虚开增值税发票,作案规模跨20个省70多个地、市,涉案金额6.09亿元,税款0.89亿,影响恶劣。 8.17 专案的成功告破,有力震慑了涉税违法违法,对推进 虚开骗税 两年专项举动向纵深推进具有首战宣示意义。

其次,在这起案件中,中介公司利欲熏心,使用来历不明的身份信息做公司法人挂号,临聘在校大学生为涉案公司挂号开户;财务代理公司明知进销项不符,却明火执仗地为涉案公司提供效劳,并故意毁掉和隐匿违法证据,致使涉案公司的工商挂号、银行开户、网银交易、申领发票、记账报税等各环节存在很多虚假、隐藏信息,痼疾难医。整个专项冲击完成了全链条打透、全环节收网,既维护了法令威严,也整肃了我市的税收征管次序。